股市必读：东方雨虹三季报-第三季度单季净利润同比下降2658%
来自交易信息汇总：10月28日主力资金净流出9579.64万元，散户资金逆势净流入6383.69万元。
来自股本股东变化：截至2025年10月10日股东户数降至15.74万户，户均持股升至1.52万股。
来自业绩披露要点：2025年第三季度营收同比增长8.51%至70.32亿元，但归母净利润同比下降26.58%。
来自公司公告汇总：董事会拟取消监事会，相关职能由董事会审计委员会行使，并将召开临时股东大会审议。
资金流向10月28日主力资金净流出9579.64万元；游资资金净流入3195.95万元；散户资金净流入6383.69万元。
股东户数变动近日东方雨虹披露，截至2025年10月10日公司股东户数为15.74万户，较9月30日减少2279.0户，减幅为1.43%。户均持股数量由上期的1.5万股增加至1.52万股，户均持股市值为19.52万元。
财务报告东方雨虹2025年三季报显示，公司主营收入206.01亿元，同比下降5.06%；归母净利润8.1亿元，同比下降36.61%；扣非净利润7.69亿元，同比下降29.99%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入70.32亿元，同比上升8.51%；单季度归母净利润2.45亿元，同比下降26.58%；单季度扣非净利润2.62亿元，同比下降0.27%；负债率50.22%，投资收益-922.92万元，财务费用1.2亿元，毛利率25.19%。
第八届董事会第三十二次会议决议公告北京东方雨虹防水技术股份有限公司于2025年10月27日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《2025年第三季度报告》及2025年前三季度计提资产减值准备的议案。因回购股份注销，公司拟将注册资本由2,436,315,528元减至2,388,699,866元。会议决定取消监事会，相关职能由董事会审计委员会行使，并修改《公司章程》。同时审议通过制定、修订多项治理制度。董事会提名李卫国、许利民等为第九届董事会非独立董事候选人，朱冬青、易冬、郭晞为独立董事候选人。会议同意出售所持金科服务剩余28,405,100股股份及北京昌平区两套不动产，并通过债务重组方案，涉及债权19,877.01万元、债务2,493.15万元。公司将于2025年11月19日召开第三次临时股东大会审议相关事项。
第八届监事会第二十次会议决议公告北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2025年10月27日以现场方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席王静主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，监事会认为报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议还审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，监事会认为计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司资产实际情况，能更公允反映公司截至2025年9月30日的资产状况，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益情形。相关公告于2025年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知北京东方雨虹防水技术股份有限公司将于2025年11月19日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院C座一层101会议室。股权登记日为2025年11月11日。会议审议《关于变更注册资本的议案》《关于取消监事会暨修改的议案》等12项议案，其中第11、12项为累积投票提案，涉及董事会换届选举非独立董事和独立董事。现场会议登记时间为2025年11月12日，登记地点为公司证券部。股东可通过现场或网络投票方式参与，网络投票时间为2025年11月19日9:15至15:00。中小投资者表决将单独计票。会议由董事会召集，符合相关法律法规及《公司章程》规定。
股东会议事规则（2025年10月）北京东方雨虹防水技术股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内召开。董事会应按时召集股东会，独立董事、审计委员会或单独或合计持有10%以上股份的股东在特定条件下可提议或自行召集会议。提案需属股东会职权范围，单独或合计持有1%以上股份的股东可在会议召开前十日提出临时提案。会议应以现场结合网络方式召开，保障股东表决权。表决分为普通决议和特别决议，特别决议事项包括修改公司章程、增减注册资本、公司合并分立等，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。关联交易中关联股东应回避表决。会议决议应及时公告，律师应对会议合法性出具法律意见。本规则为公司章程附件，由股东会审议通过后生效。
董事会秘书工作细则（2025年10月）北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会秘书工作细则依据《公司法》《上市规则》等制定，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，须具备财务、法律、管理等专业知识，取得深交所培训合格证书，不得有《公司法》第一百七十八条规定的禁止情形。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，公司应为其履职提供便利。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由并报深交所。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。公司应为董事会秘书签订保密协议，离任需进行审查和交接。本细则自董事会通过之日起生效，解释权归董事会。
董事会提名委员会实施细则（2025年10月）北京东方雨虹防水技术股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会结构。提名委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，负责主持工作。提名委员会负责拟定董事、高管的选择标准和程序，对人选进行遴选和资格审查，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议由主任委员召集，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，委员有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。
2025年三季度报告北京东方雨虹防水技术股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下：营业收入：本报告期为7,031,624,348.98元，较上年同期增长8.51%；年初至报告期末为20,600,645,869.16元，较上年同期下降5.06%。归属于上市公司股东的净利润：本报告期为245,238,444.48元，较上年同期下降26.58%；年初至报告期末为809,676,855.39元，较上年同期下降36.61%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为261,958,476.11元，较上年同期下降0.27%；年初至报告期末为769,103,959.41元，较上年同期下降29.99%。经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为416,312,258.62元，较上年同期增长184.56%。基本每股收益：本报告期为0.1027元/股，较上年同期下降26.64%；年初至报告期末为0.34元/股，较上年同期下降34.62%。稀释每股收益：本报告期为0.1027元/股，较上年同期下降26.64%；年初至报告期末为0.34元/股，较上年同期下降34.62%。加权平均净资产收益率：本报告期为1.07%，较上年同期下降0.15个百分点；年初至报告期末为3.54%，较上年同期下降1.14个百分点。总资产：本报告期末为42,559,341,852.86元，较上年度末下降4.82%。归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为20,829,650,485.18元，较上年度末下降16.46%。非经常性损益项目年初至报告期末合计金额为40,572,895.98元。货币资金期末余额为3,763,864,483.61元，较期初减少48.15%。应收款项融资期末余额为477,064,536.86元，较期初减少68.03%。预付款项期末余额为1,454,715,861.59元，较期初增加121.97%。其他应收款期末余额为1,472,612,228.44元，较期初减少33.10%。商誉期末余额为697,781,349.70元，较期初增加96.87%。其他非流动资产期末余额为2,640,846,933.48元，较期初增加42.95%。短期借款期末余额为6,153,580,140.78元，较期初增加33.41%。应付票据期末余额为282,457,078.88元，较期初增加854.70%。应付账款期末余额为3,596,696,246.30元，较期初增加36.25%。一年内到期的非流动负债期末余额为1,519,134,248.54元，较期初增加63.90%。库存股期末余额为373,356.19元，较期初减少99.63%。其他综合收益期末余额为21,451,884.66元，较期初增加66.51%。投资收益本期发生额为-9,229,225.79元，较上年同期减少191.44%。公允价值变动收益本期发生额为-33,021,743.66元，较上年同期减少166.50%。资产减值损失本期发生额为32,467,702.10元，较上年同期减少397.56%。资产处置收益本期发生额为-26,086,647.29元，较上年同期减少1391.10%。所得税费用本期发生额为293,376,084.80元，较上年同期减少33.96%。净利润本期发生额为786,356,139.30元，较上年同期减少37.64%。经营活动产生的现金流量净额本期发生额为416,312,258.62元，较上年同期增加184.56%。筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-2,979,744,841.28元，较上年同期减少51.75%。报告期末普通股股东总数为159,687户。前10名股东中，李卫国持股比例20.38%，持股数量486,774,150股；香港中央结算有限公司持股比例15.85%，持股数量378,557,993股；许利民持股比例3.03%，持股数量72,269,250股。公司对外投资建设生产研发及总部基地项目包括：广州市花都区绿色建筑建材产业园项目部分投产，国际绿色建筑建材中心项目处于开工建设阶段；济南市天桥区绿色建材生产基地项目处于试生产阶段；武汉绿色建材生产基地项目部分生产线已投产；江西吉安永丰县新材料产业园项目部分生产线已投产。公司全资子公司于2025年7月16日签署协议，拟以约1.23亿美元收购智利Construmart S.A.100%股权。交易完成后，东方雨虹海外发展公司将持有Construmart99%股权，东方雨虹国际贸易公司将持有Construmart1%股权。截至2025年10月13日，股权交割已完成。公司第三季度财务会计报告未经审计。
关于取消监事会、修改《公司章程》及制定、修订、整合和废止部分治理制度的公告北京东方雨虹防水技术股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则将废止。公司拟修改《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”，删除监事会相关内容，并调整董事会、股东会职权等条款。同时，公司拟制定、修订、整合和废止部分治理制度，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等，废止《监事会议事规则》《重大信息内部报告制度》等。上述事项中，取消监事会、修改《公司章程》及部分制度修订需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。修改后的《公司章程》及制度全文详见巨潮资讯网。
关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告北京东方雨虹防水技术股份有限公司于2025年10月27日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。为真实、公允反映财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2025年9月30日的各类资产进行全面清查和减值测试，计提资产减值准备总额为68,785.37万元。其中信用减值损失为-72,032.14万元，主要为应收账款坏账损失；资产减值损失为3,246.77万元，包括合同资产减值损失及存货跌价损失。本次计提减少公司2025年前三季度利润总额68,785.37万元。董事会、监事会认为计提符合企业会计准则及公司会计政策，能更公允反映公司资产状况和经营成果。
独立董事候选人声明与承诺（郭晞）北京东方雨虹防水技术股份有限公司公告编号2025-109，证券代码002271，证券简称东方雨虹。郭晞作为公司第九届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。郭晞未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次培训并取得深圳证券交易所认可的证书。其具备五年以上相关工作经验，不在公司及其控股股东附属企业任职，与公司及其控股股东无重大业务往来，未受过证券市场禁入措施或公开谴责。担任独立董事不超过三家上市公司，连续任职未超过六年。郭晞承诺忠实勤勉履职，确保独立判断，若丧失任职资格将及时辞职。
独立董事提名人声明与承诺（朱冬青）北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会提名朱冬青为第九届董事会独立董事候选人，朱冬青已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，与公司无利害关系或其他影响独立履职的密切关系，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验，具备上市公司运作基本知识。被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业、控股股东、持股5%以上股东等单位任职，未在公司及其关联方处获取财务、法律等服务，最近三十六个月未受公开谴责或行政处罚，未有重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。
独立董事提名人声明与承诺（易冬）北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会提名易冬为第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第八届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。易冬具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规及交易所规则。其本人及直系亲属不在公司及其附属企业、控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦未在持股1%以上或前十大股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，无重大业务往来，无重大失信记录。其兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整。
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